ANTI-MONEY LAUNDERING CONSULTING LTDA. CNPJ 11.046.218/0001-01
AML CONSULTING
Localizada em São Paulo-SP, aberta em 04/08/2009.
Perfil da ANTI-MONEY LAUNDERING CONSULTING LTDA.
Detalhes cadastrais do CNPJ 11.046.218/0001-01
Atividade Econômica da ANTI-MONEY LAUNDERING CONSULTING LTDA.
Atividades econômicas secundárias
| Código | Descrição |
|---|---|
| 6202-3/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis |
Endereço do CNPJ 11.046.218/0001-01
Ver no mapaInformações de Contato da ANTI-MONEY LAUNDERING CONSULTING LTDA.
Quadro de Sócios e Administradores
| Nome | CPF | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|---|
| ALEXANDRE BREVES BOTELHOSócio-Administrador | Sócio-Administrador | 04/08/2009 | |
| ALEXANDRE BREVES BOTELHOSócio-Administrador | 07565412805 | Sócio-Administrador | 04/08/2009 |
| SANDRA MADZA BUCKSócio-Administrador | Sócio-Administrador | 19/04/2010 | |
| SANDRA MADZA BUCKSócio-Administrador | 25375204835 | Sócio-Administrador | 19/04/2010 |
Situação Cadastral
Sobre a ANTI-MONEY LAUNDERING CONSULTING LTDA.
A ANTI-MONEY LAUNDERING CONSULTING LTDA., conhecida pelo nome fantasia AML CONSULTING, está registrada no CNPJ 11.046.218/0001-01 como matriz, localizada em São Paulo-SP. Foi aberta em 04/08/2009, há 17 anos.
A situação cadastral na Receita Federal é BAIXADA desde 01/11/2017, o que significa que o CNPJ foi encerrado. Motivo informado: EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA.
A atividade econômica principal é 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, e há mais uma atividade secundária registrada.
A empresa tem natureza jurídica 2062 - Sociedade Empresária Limitada, porte EMPRESA DE PEQUENO PORTE e capital social de R$ 1.000,00.
O quadro de sócios e administradores tem 4 integrantes.
Os contatos informados no cadastro são o telefone 25928632 e o e-mail sigmactb@terra.com.br.
Perguntas frequentes sobre a ANTI-MONEY LAUNDERING CONSULTING LTDA.
Qual é o CNPJ da ANTI-MONEY LAUNDERING CONSULTING LTDA.?
O CNPJ da ANTI-MONEY LAUNDERING CONSULTING LTDA. é 11.046.218/0001-01 (matriz).
A ANTI-MONEY LAUNDERING CONSULTING LTDA. está ativa?
Não. A situação cadastral do CNPJ 11.046.218/0001-01 é BAIXADA desde 01/11/2017, o que significa que o CNPJ foi encerrado.
Onde fica a ANTI-MONEY LAUNDERING CONSULTING LTDA.?
A ANTI-MONEY LAUNDERING CONSULTING LTDA. fica em RUA CARLOS VILLALVA, 118, CONJ 53, VILA GUARANI (Z SUL), São Paulo-SP, CEP 04307-000.
Qual é o telefone da ANTI-MONEY LAUNDERING CONSULTING LTDA.?
O telefone informado no cadastro é 25928632. O e-mail é sigmactb@terra.com.br.
Quando a ANTI-MONEY LAUNDERING CONSULTING LTDA. foi aberta?
A ANTI-MONEY LAUNDERING CONSULTING LTDA. foi aberta em 04/08/2009, há 17 anos.
O que a ANTI-MONEY LAUNDERING CONSULTING LTDA. faz?
A atividade principal da ANTI-MONEY LAUNDERING CONSULTING LTDA. é 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Quem são os sócios da ANTI-MONEY LAUNDERING CONSULTING LTDA.?
O quadro de sócios e administradores tem 4 integrantes: ALEXANDRE BREVES BOTELHO (Sócio-Administrador), ALEXANDRE BREVES BOTELHO (Sócio-Administrador), SANDRA MADZA BUCK (Sócio-Administrador) e SANDRA MADZA BUCK (Sócio-Administrador).
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